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查看PDF原文公告日期：2023-02-22
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-010深圳市英唐智能控制股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况：1.召开时间（1）现场会议开始时间为：2023年2月22日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4.召集人：公司董事会5.会议主持人：副董事长刘丛巍先生6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。7.会议出席情况：（1）参加本次股东大会的股东或股东代理人共27名，代表股份145,240,592股，占公司总股本的12.7673％。其中，参加现场投票表决的股东及股东代理人2名，代表公司有表决权股份143,891,292股，占公司总股本的12.6487％；参加网络投票的股东25名，代表公司有表决权股份1,349,300股，占公司总股本的0.1186%。其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）26名，所持股份合计1,349,400股，占公司总股本的0.1186%。（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。二、议案审议表决情况本次会议共审议2项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：1.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》现场及网络合计表决结果：同意144,975,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.8174％；反对265,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1826％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中出席会议中小股东表决结果：同意1,084,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.3468％；反对265,200股，占出席会议的中小股东所持股份的19.6532％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》现场及网络合计表决结果：同意145,067,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.8807％；反对173,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1192％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中出席会议中小股东表决结果：同意1,176,200股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1647％；反对173,200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8353％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2023年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备查文件1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。深圳市英唐……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300131股吧 http://300131.h0.cn
公司名称：英唐智控
股票代码：sz300131
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：深圳
公司全称：深圳市英唐智能控制股份有限公司
英文名称：Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co., Ltd.
公司简介：英唐智控公司是国内小型生活电器智能控制器领域的龙头企业，致力于小型生活电器的智能化服务，向客户提供先进的智能化思想和设计方案、智能控制软件开发、产品设计、样品制作、批量供货等全流程服务。公司形成了以智能控制及电子元器件分销为基础，并逐步建立智能家居...
注册资本：11.4亿
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总 经 理：胡庆周
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